Πέντε τιμολόγια κατασχέθηκαν με ανακριτική διαδικασία από το λογιστήριο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς στις χρηματικές καταβολές φέρονται να εμφανίζονται ένα μέλος εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για εκβίαση κατ' επάγγελμα και διακίνηση ναρκωτικών και ένας πρώην σύμβουλος της συγκεκριμένης ΠΑΕ που κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε εκβιάσεις και εμπρησμούς αυτοκινήτων.
Όπως μεταδόθηκε από το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο πρώην σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ φέρεται να είναι ο Σπύρος Μηλιωρίδης και ο φερόμενος ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης είναι ο Εντέαρ Εριτζιάν, αρμενικής καταγωγής.
Σε «έκθεση έρευνας γραφείου-κατάσχεσης», που έγινε στις 7 Φεβρουαρίου 2017 από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών Θεσσαλονίκης, αποτυπώνεται η δικαστική έρευνα στο λογιστήριο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η εμπλοκή των δυο προσώπων.
Τόσο ο Μηλιωρίδης όσο και ο Εριτζιάν, κατηγορούμενος ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε προ διετίας, φέρονται να έχουν λάβει χρήματα βάσει αποδείξεων σε μία περίοδο που έγιναν δύο εμπρησμοί αυτοκινήτων: Tης συζύγου του ποδοσφαιρικού μάνατζερ Γιάννη Ευαγγελόπουλου και του ξαδέλφου του τότε προπονητή της Ξάνθης κ. Λουτσέσκου.
Την εγκληματική οργάνωση εμφανίζεται, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, να διηύθυνε μέσα από τις φυλακές Τρικάλων ένας κρατούμενος αρμενικής καταγωγής, ο Γκραντ Αγκατζανιάν. Συνελήφθησαν 19 μέλη και εκκρεμεί δικογραφία σε βάρος 34 συνεργών. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι εκβίαση, απειλή, χρήση βίας, εμπρηστικές επιθέσεις και διακίνηση ναρκωτικών.
Μάλιστα, ο υπερκοριός της ΕΥΠ φέρεται, όπως μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, να κατέγραψε συνομιλίες ανάμεσα στον Αγκατζανιάν και στους δύο εμπλεκόμενους, τον Μηλιωριδη και τον Εριτζιάν, που φέρονται να έλαβαν χρήματα από την ΠΑΕ της Super League.
Στους νομίμως υποκλαπέντες διαλόγους φέρεται να αποτυπώνεται η διαδικασία για τους δύο εμπρησμούς αυτοκινήτων, όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ.
Η έρευνα διεξάγεται με παραγγελία του 5ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης.