Η στοιχηματική που ξηλώθηκε και ακόμη… λειτουργεί!

Ξηλώθηκε εξαμελές δίκτυο παράνομης στοιχηματικής εταιρίας, η οποία περιλαμβάνεται στις 24 στοιχηματικές, που λειτουργούν με προσωρινή άδεια λειτουργίας.
Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, η φορολογικά υπεύθυνη και ο διαχειριστής της παράνομης ιστοσελίδας.

Τους απαγγέλθηκαν βαριές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση με σκοπό τον παράνομο στοιχηματισμό, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και παράβαση του νόμου 4002/2011, τους επιβλήθηκε υψηλή εγγυοδόσια και σκληροί περιοριστικοί όροι.

Και όμως.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα συνεχίζει ανενόχλητη τη λειτουργία της!

Έξι μέρες μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος της παράνομης στοιχηματικής εταιρίας, το οποίο αποκάλυψαν οι «Δικογραφίες», δεν έχει συνεδριάσει ακόμη η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, προκειμένου -όπως ορίζει ο νόμος- να βάλει στην «μπλακ λιστ» τη συγκεκριμένη εταιρία και να ενημερώσει την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να ζητήσει από τον πάροχο τηλεπικοινωνίας (Vodafone, Wind, Cosmote κλπ), να διακόψει τη σύνδεση και την πρόσβαση στον ιστότοπο.

Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της στοιχηματικής εταιρίας από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, η φορολογικά υπεύθυνη από την Καβάλα και ο διαχειριστή της ιστοσελίδας, απολογήθηκαν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης και αφέθηκαν ελεύθεροι με αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Εισαγγελέας Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η υπόθεση αποκαλύφτηκε, μετά από επιχείρηση που οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Θεσσαλονίκης και αφού είχε προηγηθεί σύσκεψη στο γραφείο του διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ταξίαρχου Γιώργου Παπαπροδρόμου, η οποία έγινε με πρωτοβουλία της εποπτεύουσας τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εισαγγελέα εφετών Βιργινίας Σακελαροπούλου.

Στη σύσκεψη εκείνη συζητήθηκαν τα προβλήματα, με την προσωρινή άδεια λειτουργίας των στοιχηματικών εταιριών.

Διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη εταιρία, δεν ειχε έδρα σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, όπως ορίζει ο νόμος 4002/2011, για την προσωρινή αδειοδότηση των στοιχηματικών εταιριών, αλλά το Κουρασάο της Καραϊβικής, γεγονός που τις στερούσε τις προϋποθέσεις για να λειτουργεί νόμιμα.

Οι 18.000 πελάτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η εταιρία είχε προσωρινή άδεια λειτουργίας και περιλαμβάνεται στις 24, οι οποίες λειτουργούν σε αυτό το ημινόμιμο καθεστώς, ενώ είχε δημιουργήσει 2 με 3 ιστοσελίδες παράνομου στοιχηματισμού και διοργάνωνε παράνομα παιχνίδια.

Από τα έγγραφα, που κατασχέθηκαν στα γραφεία της εταιρίας, προέκυψε ότι, ο αριθμός των συνεργαζόμενων επίγειων καταστημάτων (ίντερνετ καφέ, καφενεία κλπ), σε όλη την Ελλάδα, ξεπερνούσε τα 400.

Παράλληλα, από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι, ο μηνιαίος τζίρος της εταιρίας μπορεί να ξεπερνούσε τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Θεσσαλονίκης, που δούλευαν επί 3 μήνες την υπόθεση, επικεντρώνουν τώρα τις έρευνες τους στους κωδικούς πελατών της στοιχηματικής εταιρίας, που υπερβαίνουν τους 18.000 σε όλη την Ελλάδα.

Οι ειδικοί της δίωξης προσπαθούν να σπάσουν τους κωδικούς των παικτών και να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία τους, καθώς προκύπτουν ποινικές ευθύνες και για όσους έπαιζαν παράνομο στοίχημα, ο τζίρος του οποίου για την εταιρία υπερέβαινε τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα αναμένονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση των στοιχείων όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που κατασχέθηκαν στα γραφεία της εταιρίας.

Η… καυτή ατζέντα

Οι ειδικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πιστεύουν ότι, από τα αποθηκευμένα ηλεκτρονικά αρχεία θα ανακαλύψουν την.. καυτή ατζέντα των παικτών.
Το στοίχημα πια για τους δώκτες του παράνομου ηλεκτρονικού τζόγου είναι η ανακάλυψη του σερβερ, όπου εκει έχουν καταγραφεί όλες οι κινησεις.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ζητηθεί δικαστική συνδρομή από γειτονική Βαλκανική χώρα, όπου πιστεύεται ότι, βρίσκεται η... κρυψώνα του σέρβερ.

Παράλληλα έχει ζητηθει το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των τριών συλληφθέντων και τριών ακόμη κατηγορουμένων, που καταζητούνται, παρά το ότι, πεποίθηση των αστυνομικών είναι ότι, τα χρήματα για το επίγειο στοίχημα στα 400 περίπου καφενεία ίντερνετ, καφέ κλπ. γινόταν χέρι-χέρι, για να μην αφήνουν ίχνη.

Στο μεταξύ πανικός επικρατεί στους παίκτες, καθώς -σύμφωνα με πληροφορίες- δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρία, όπου βρίσκονται εγκλωβισμένα τα χρήματα τους.

Η γύμνια

Η επιχείρηση εντοπισμού και εξάρθρωσης του δικτύου, που λειτουργούσε παράνομα την στοιχηματική εταιρία αποκάλυψε τη γύμνια και την υποκρισία του συστήματος, βάσει του οποίου λειτουργούν και θησαυρίζουν διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρίες, οι οποίες φορολογούνται κατά δήλωση τους και θησαυρίζουν σε βάρος του δημοσίου.

Ανώτατες δικαστικές πηγές μίλησαν στις “Δικογραφίες” για το φαινόμενο των καθυστερήσεων, που εφαρμόζουν στοιχηματικές εταιρίες, οι οποίες, ακόμη και μετά από τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων τους όπως με τη συγκεκριμένη, δολίως καθυστερούν να συμμορφωθούν με την απαγόρευση λειτουργίας τους, συνεχίζοντας να κερδοσκοπούν.

Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνουν οι ίδιες τους πελάτες τους ότι, λειτουργει άλλη ιστοσελίδα με παρεμφερή ονομασία και το παιχνίδι συνεχίζεται.
Η ατιμωρησία προκαλείται κυρίως από το γεγονός ότι, οι σέρβερ βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει φορολογικός έλεγχος, αλλά εταιρίες αυτές να φορολογούνται κατά δήλωση τους.

Εχει καταγραφεί περιστατικό, όπου ο ιδιοκτήτης στοιχηματικής εταιρίας επέτρεψε σε συγγενικό του πρόσωπο να στοιχηματίσει μετα από την έκβαση του αγώνα και αφού το αποτέλεσμα ήταν γνωστό, προκειμένου η εταιρια του να εμφανισει τα δήθεν.. κέρδη του παίκτη – μαιμού ως ζημία της και να ξεπλύνει με αυτό τον τρόπο τα πραγματικά της έσοδα.

Πηγή: dikografies.blogspot.gr